12. ožujak 2025. g *  Nakon višekratnog upozoravanja Republike Hrvatske, od strane međunarodne agencije FATE, zbog slabih aktivnosti u sustavu sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma, od ove godine, Hrvatska postaje vrlo rigidna u provođenju propisanih mjera. Sav teret ovakve situacije sada je strpan na knjigovodstvene servise, a putem njih na naše poslovne komitente, sve to pod prijetnjom  visokih novčanih kazni.

Prvenstveno se to  odnosi na obveze knjigovodstvenih servisa na provođenje dubinskih analiza poslovanja komitenta, i evidentiranje sumnjivih transakcija te, u slučaju nalaženja istih, njihovog trenutačnog prijavljivanja nadležnim tijelima.

Uslijed toga knjigovodstveni servisi dužni su kontinuirano (redovito) pratiti i prilagođavati svoju suradnju s komitentima na novi način, koji osigurava ažurni način dotoka svih potrebnih podataka.

Naš knjigovodstveni servis je u minulom razdoblju educirao svoje zaposlenike za provođenje mjera u sprječavanju pranja novca, i s druge strane, nametnut nam je ovaj novi, zahtjevan i opširan posao analize poslovanja svakog pojedinog komitenta, te dostavljanje opširnih pisanih izvješća i analiza centralnim službama nadzora, čije sjedište je u Zagrebu.

Uslijed toga, poštovani komitenti, pozivamo Vas na redovito dostavljanje sveukupne dokumentacije, dodatnu suradnju u analizi dokumentacije, ažurnu reakciju u slučaju nastanka sumnje u vjerodostojnost i ispravnost dokumentacije, i u takvoj situaciji, trenutačnu i svesrdnu suradnju.

Do ovog trenutka dostavili smo tijelima ovog nadzora (prvih) desetak analiza poslovanja naših komitenata. Nije na odmet ponoviti, da nas svaka vaša neredovitost u dostavljanju dokumentacije, dovodi u opasnost prekršajne, odnosno kaznene odgovornosti, jer u eventualnim naknadnim reakcijama po nastupu nadzora, sankcije se neće moći izbjeći.

Očekujemo i nadalje Vašu kvalitetnu suradnju kako bismo, u nadolazećim nadzorima bili u stanu postupati u skladu s novim Zakonom i novonametnutim obvezama.

Za “Knjigovodstvo Cimerman:

Martina Novak dipl. oecc., direktor